Stage - Analyste LCB-FT

En tant qu’Analyste Sécurité Financière au sein d’une entreprise de l’économie sociale et

solidaire, vous participez aux différentes activités liées à la surveillance des transactions

de nos utilisateurs dans le cadre du dispositif de la lutte contre le financement du

terrorisme, de la fraude et contre le blanchiment de capitaux.

Vos missions

TRAITEMENT DES ALERTES

• Traitement des alertes LCB-FT

• Réalisation d’investigations et d’examens renforcés

• Réalisation des déclarations TRACFIN

• Traitement des réquisitions judiciaires et des droits de communication

• Suivi et contrôle des personnes politiquement exposées

• Suivi et contrôle sanction List

SENSIBILISATION

• Sensibiliser et former les collaborateurs de HelloAsso

SUIVI DE L’ACTIVITÉ

• Contribuer à l’élaboration de rapports réglementaires à destination interne et

  externe

• Répondre aux interrogations LCB-FT posées par les collaborateurs

• Réalisation de veilles règlementaires ou médiatiques

Vos connaissances

• Connaître la réglementation en matière LCB-FT et plus précisément celle liée aux

  intermédiaires en financement participatif

• Connaître la réglementation encadrant le milieu associatif

• Maîtriser les outils bureautiques (Pack office). La maîtrise de l’outil Salesforce

  serait appréciable.

Profil recherché

Dans le cadre d’un stage de fin d’études, nous recherchons un profil en master 2 idéalement juridique, avec une spécialisation dans le droit pénal, bancaire ou en droit des affaires.

Un DU en compliance et/ou une première expérience en sécurité financière serait un plus.

Vos qualités

• Curiosité avec un esprit d’analyse et d’enquête

• Précision et rigueur

• Objectivité et impartialité

• Respect de la confidentialité

Déroulement des entretiens

Entretien avec votre future manager