Rhenus Warehousing Solutions Canada Ltd.
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Risk Assistant
Bogotá, Bogota D.C., ColombiaFull-timePosted 6 months ago
What You Can Expect:
Garantizar el cumplimiento de la Circular 170, mediante el análisis, validación y control de la información de clientes, contribuyendo a la prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas.
- Gestionar la recolección y validación de hojas de vida de clientes y sus soportes a nivel nacional.
- Verificar la consistencia de la información, generando alertas ante posibles riesgos o inconsistencias.
- Coordinar y validar visitas físicas, estudios de seguridad y estudios de crédito.
- Analizar información de clientes frente a su operación, asegurando cumplimiento normativo antes de aprobación.
What You Bring:
- Formación en Riesgos, Gestión Documental, Archivo, Asistencia Administrativa, Ciencias Económicas o Carreras Afines, Equivalente Con Experiencia Laboral.
- Experiencia en procesos de cumplimiento, SARLAFT o validación documental
- Alta capacidad de análisis, atención al detalle y gestión de información
- Conocimiento en normativa de prevención LA/FT (deseable Circular 170).
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