個金_洗錢防制作業人員(交易監控)

中國信託商業銀行

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【工作內容】

1.洗錢或疑似不法等相關交易監控

2. 個人戶及非個人戶資料審查(開戶審查、定期審查)與 辨識實際受益人

3. 專案作業與交辦事項

【資格條件】

學歷：大學（含）以上，商學或法學相關科系尤佳

工作經驗：AML作業、存放匯或其他帳務等經驗2年以上

證照：具洗錢防制相關證照尤佳